Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в рамках ПОД/ФТ

Приглашаем специалистов лизинговых, риэлторских, ювелирных компаний, операторов по приему платежей, операторов радиоподвижной связи пройти обучение по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в форме целевого инструктажа и в форме повышения уровня знаний.

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лизинговые, риэлторские, ювелирные компании, операторы по приему платежей, операторы радиоподвижной связи и др. субъекты п. 5 указанного Закона обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Познакомиться со всем спектром необходимых для этого мер, получить полную законодательную базу для работы, понять свое место в государственной системе противодействия, выяснить все особенности взаимодействия с контролирующими эту сферу органами поможет целевой инструктаж по ПОД/ФТ.

10 сентября 2015 года МИР проводит целевой инструктаж (первичное обучение) и повышение уровня знаний (повторное обучение) по программе «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

Мы ждем: специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля, руководителей организаций и филиалов, их заместителей, главных бухгалтеров, юристов и иных работников организаций (филиалов) по усмотрению руководителей.

В обучении принимают участие специалисты Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу.