Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

ВНИМАНИЮ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ!

По мере развития российской экономики и усложнения всей финансовой системы  развивается и теневая  сторона финансовых отношений. На рынке увеличивается объем средств, направленных на финансирование криминальной деятельности. Схемы отмывания денег и финансирования терроризма, как правило, подразумевают использование финансовых и нефинансовых институтов, осуществляющих операции с денежными средствами и другими видами активов.

Федеральный закон № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливает перечень организаций, осуществляющих  операции с денежными средствами или иным имуществом, и возлагает на них ряд обязанностей, выполнение которых препятствует проникновению «грязных денег» в экономику.

Федеральной службой по финансовому мониторингу издан Приказ № 203 от 03.08.2010 «Об утверждения положения о требованиях к подготовке и обучению кадров  организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данным Положением устанавливается перечень работников некредитных организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение, а также периодичность, сроки и порядок прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Международный институт рынка на основании соглашения  с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) № 162-2020 от 09.01.2020 проводит целевые инструктажи и повышение уровня знаний по программе обучения в  целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и реализации программ обучения, установленных Федеральной службой по финансовому мониторингу, а также создания централизованного учета лиц, прошедших обучение.

На обучение по ПОД/ФТ /ФРОМУ

приглашаем сотрудников следующих организаций:

• страховых компаний (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров;
• риэлторских компаний, в т.ч. ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ;
• лизинговых компаний;
• факторинговых компаний;
• ломбардов;
• организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения»), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ;
• букмекерских компаний;
• организаций, организующих и проводящих лотереи;
• операторов по приему платежей;
• организаций почтовой, телеграфной связи и иных некредитных организаций, осуществляющих перевод денежных средств;
• организаций, не являющихся кредитными организациями, осуществляющих прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;
• коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
• кредитных потребительских кооперативов, в т.ч. сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
• микрофинансовых организаций.

Целевой инструктаж проходят следующие сотрудники вышеперечисленных организаций:

1) Однократно при назначении на должность: специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления.

2) В течение года с даты назначения на должность:

• руководитель организации;
• руководитель филиала организации;
• главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
• руководитель юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
• иные работники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов.

Для сотрудников организаций г. Самары и Самарской области обучение проводится только по очной схеме на базе МИРа, для слушателей других областей возможно обучение в форме вебинара.

Программа целевого инструктажа:

Раздел I. Институционально-правовые основы финансового мониторинга

• Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Надзорная деятельность Росфинмониторинга

Раздел II. Организация внутреннего контроля

• Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Требования к разработке правил внутреннего контроля
• Критерии выявления и признаки подозрительных сделок. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
• Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Система подготовки и обучения кадров организаций

Раздел III. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности).

Заявка онлайн