Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

НАЧАЛО:
05.11.2020
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
8 часов
ID:
ПОД/ФТ-2708

ВНИМАНИЮ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ!

По мере развития российской экономики и усложнения всей финансовой системы  развивается и теневая  сторона финансовых отношений. На рынке увеличивается объем средств, направленных на финансирование криминальной деятельности. Схемы отмывания денег и финансирования терроризма, как правило, подразумевают использование финансовых и нефинансовых институтов, осуществляющих операции с денежными средствами и другими видами активов.

Федеральный закон № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливает перечень организаций, осуществляющих  операции с денежными средствами или иным имуществом, и возлагает на них ряд обязанностей, выполнение которых препятствует проникновению «грязных денег» в экономику.

Федеральной службой по финансовому мониторингу издан Приказ № 203 от 03.08.2010 «Об утверждения положения о требованиях к подготовке и обучению кадров  организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данным Положением устанавливается перечень работников некредитных организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение, а также периодичность, сроки и порядок прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Международный институт рынка на основании соглашения  с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) № 79-2016 от 11.01.2016 проводит целевые инструктажи и повышение уровня знаний по программе «Противодействие отмыванию  преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

На обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ приглашаем сотрудников следующих организаций:

  • страховых компаний (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров;
  • риэлторских компаний, в т.ч. ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ;
  • лизинговых компаний;
  • факторинговых компаний;
  • ломбардов;
  • организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения»), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ;
  • букмекерских компаний;
  • организаций, организующих и проводящих лотереи;
  • операторов по приему платежей;
  • организаций почтовой, телеграфной связи и иных некредитных организаций, осуществляющих перевод денежных средств;
  • организаций, не являющихся кредитными организациями, осуществляющих прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;
  • коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • кредитных потребительских кооперативов, в т.ч. сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
  • микрофинансовых организаций.

Целевой инструктаж проходят следующие сотрудники вышеперечисленных организаций:

1) Однократно при назначении на должность: специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления.

2) В течение года с даты назначения на должность:

  • руководитель организации;
  • руководитель филиала организации;
  • главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
  • руководитель юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
  • иные работники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов.

Для сотрудников организаций г. Самары и Самарской области обучение проводится только по очной схеме на базе МИРа, для слушателей других областей возможно обучение в форме вебинара.

Программа целевого инструктажа:

Раздел I. Институционально-правовые основы финансового мониторинга

  • Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Надзорная деятельность Росфинмониторинга

Раздел II. Организация внутреннего контроля

  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  • Требования к разработке правил внутреннего контроля
  • Критерии выявления и признаки подозрительных сделок. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
  • Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Система подготовки и обучения кадров организаций

Раздел III. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности).

Заявка онлайн

Выберите форму обучения!*
Полное название организации (по Уставу)*
Сокращенное название организации (по Уставу)*
Сфера деятельности*
ИНН организации*
Юридический адрес*
Почтовый адрес*
ФИО руководителя, должность*
На основании чего действует*
Банковские реквизиты организации (КПП, ОГРН, Р/сч, Банк, Кор/сч, БИК)*
Учетный номер, присвоенный в надзорном органе
(при наличии)*
ФИО (полностью) лица, направляемого на ЦИ по паспорту
(соблюдая написание е-ё)*
Должность по приказу*
Контактный телефон*
Контактное лицо*
Факс*
Email*
Комментарии к заявке
Согласие на получение новостной рассылки

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.