Categories
Семинары и тренингиВНИМАНИЮ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ!
По мере развития российской экономики и усложнения всей финансовой системы развивается и теневая сторона финансовых отношений. На рынке увеличивается объем средств, направленных на финансирование криминальной деятельности. Схемы отмывания денег и финансирования терроризма, как правило, подразумевают использование финансовых и нефинансовых институтов, осуществляющих операции с денежными средствами и другими видами активов.
Федеральный закон № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливает перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и возлагает на них ряд обязанностей, выполнение которых препятствует проникновению «грязных денег» в экономику.
Федеральной службой по финансовому мониторингу издан Приказ № 203 от 03.08.2010 «Об утверждения положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данным Положением устанавливается перечень работников некредитных организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение, а также периодичность, сроки и порядок прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Международный институт рынка на основании соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) № 79-2016 от 11.01.2016 проводит целевые инструктажи и повышение уровня знаний по программе «Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».
На обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ приглашаем сотрудников следующих организаций:
- страховых компаний (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров;
- риэлторских компаний, в т.ч. ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ;
- лизинговых компаний;
- факторинговых компаний;
- ломбардов;
- организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения»), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ;
- букмекерских компаний;
- организаций, организующих и проводящих лотереи;
- операторов по приему платежей;
- организаций почтовой, телеграфной связи и иных некредитных организаций, осуществляющих перевод денежных средств;
- организаций, не являющихся кредитными организациями, осуществляющих прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;
- коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- кредитных потребительских кооперативов, в т.ч. сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
- микрофинансовых организаций.
Целевой инструктаж проходят следующие сотрудники вышеперечисленных организаций:
1) Однократно при назначении на должность: специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления.
2) В течение года с даты назначения на должность:
- руководитель организации;
- руководитель филиала организации;
- главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
- руководитель юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
- иные работники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов.
Для сотрудников организаций г. Самары и Самарской области обучение проводится только по очной схеме на базе МИРа, для слушателей других областей возможно обучение в форме вебинара.
Программа целевого инструктажа:
Раздел I. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
- Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Надзорная деятельность Росфинмониторинга
Раздел II. Организация внутреннего контроля
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Требования к разработке правил внутреннего контроля
- Критерии выявления и признаки подозрительных сделок. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
- Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Система подготовки и обучения кадров организаций
Раздел III. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности).
