Обучение в целях ПОД/ФТ

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

ДАТА НАЧАЛА
25.09.2018
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
8 часов
КОД:
ПОД/ФТ-2708

ВНИМАНИЮ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ!

По мере развития российской экономики и усложнения всей финансовой системы  развивается и теневая  сторона финансовых отношений. На рынке увеличивается объем средств, направленных на финансирование криминальной деятельности. Схемы отмывания денег и финансирования терроризма, как правило, подразумевают использование финансовых и нефинансовых институтов, осуществляющих операции с денежными средствами и другими видами активов.

Федеральный закон № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливает перечень организаций, осуществляющих  операции с денежными средствами или иным имуществом, и возлагает на них ряд обязанностей, выполнение которых препятствует проникновению «грязных денег» в экономику.

Федеральной службой по финансовому мониторингу издан Приказ № 203 от 03.08.2010 «Об утверждения положения о требованиях к подготовке и обучению кадров  организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данным Положением устанавливается перечень работников некредитных организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение, а также периодичность, сроки и порядок прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Международный институт рынка на основании соглашения  с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) № 79-2016 от 11.01.2016 проводит целевые инструктажи и повышение уровня знаний по программе «Противодействие отмыванию  преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

На обучение по ПОД/ФТ приглашаем сотрудников следующих организаций:

  • страховых компаний (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров;
  • риэлторских компаний, в т.ч. ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ;
  • лизинговых компаний;
  • факторинговых компаний;
  • ломбардов;
  • организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения»), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ;
  • букмекерских компаний;
  • организаций, организующих и проводящих лотереи;
  • операторов по приему платежей;
  • организаций почтовой, телеграфной связи и иных некредитных организаций, осуществляющих перевод денежных средств;
  • организаций, не являющихся кредитными организациями, осуществляющих прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;
  • коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • кредитных потребительских кооперативов, в т.ч. сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
  • микрофинансовых организаций.

Целевой инструктаж проходят следующие сотрудники вышеперечисленных организаций:

1) Однократно при назначении на должность: специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления.

2) В течение года с даты назначения на должность:

  • руководитель организации;
  • руководитель филиала организации;
  • главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
  • руководитель юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
  • иные работники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов.

Для сотрудников организаций г. Самары и Самарской области обучение проводится только по очной схеме на базе МИРа, для слушателей других областей возможно обучение в форме вебинара.

Программа целевого инструктажа:

Раздел I. Институционально-правовые основы финансового мониторинга

  • Международные стандарты ПОД/ФТ
  • Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
  • Надзорная деятельность Росфинмониторинга

Раздел II. Организация внутреннего контроля

  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  • Требования к разработке правил внутреннего контроля
  • Критерии выявления и признаки подозрительных сделок. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
  • Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
  • Система подготовки и обучения кадров организаций

Раздел III. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности).

Заявка онлайн

Выберите форму обучения!*
Полное название организации (по Уставу)*
Сокращенное название организации (по Уставу)*
Сфера деятельности*
ИНН организации*
Юридический адрес*
Почтовый адрес*
ФИО руководителя, должность*
На основании чего действует*
Банковские реквизиты организации (КПП, ОГРН, Р/сч, Банк, Кор/сч, БИК)*
Учетный номер, присвоенный в надзорном органе
(при наличии)*
ФИО (полностью) лица, направляемого на ЦИ по паспорту
(соблюдая написание е-ё)*
Должность по приказу*
Контактный телефон*
Контактное лицо*
Факс*
Email*
Комментарии к заявке
Согласие на получение новостной рассылки

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *